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上观新闻曝光的“英菲迅”P2B理财已被警方立案

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 文章来源:未知编辑:powermixfmradio时间:2018-02-10 03:16

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  据说,在普华永道17层的办公室里一位男经理和一位女经理在会议室啪啪啪结果刚好被发现,而且这两位还都是已婚人士,其中女方刚刚新婚半年。

  今年11月6日,解放日报·上观新闻刊发《记者暗访申城一“P2B”理财公司:“实体资产”是别人的,“实体项目”是虚构的……》深度调查报道,曝光了位于静安区共和新路1419号的名为“英菲迅资产”的理财公司不仅虚假宣传,将他人名下的资产宣传为自己的以显得实力雄厚;更虚构事实,以为杨浦区的重点商业项目、轨交10号线江湾体育场站地铁商业街募集资金为由,广泛向社会销售所谓的“P2B”理财产品,并承诺年化7%至11%不等的收益。由于借款项目虚构,实际资金去向不明,投资者权益无法得到保护。

  报道刊发后1个多月来,上海警方、上海市国资委均对此非常重视。解放日报·上观新闻记者从上述渠道获知,目前警方已经以涉嫌诈骗对该案立案侦查。而据市国资委称,由于发现得比较早,投资者共计2亿多元的损失得到有效控制。

  在此前的调查报道中,解放日报·上观新闻对“英菲迅”的宣传、理财产品的销售环节等进行了调查核实。

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  宣传中,“英菲迅”宣称,公司所属的“富戈集团”实力雄厚,在申城有多项实体资产。比如:崇明区秀林路218号的崇明森林度假酒店、维也纳国际酒店川沙店、出租给中国领先的创业孵化基地“飞马旅”项目的38000平方米办公大楼以及武夷山顶的3座茶叶初制厂等等。但记者一一调查发现,上述宣传大多不实。如秀林路218号的崇明森林度假酒店实则是一家名为“上海龙群度假村”的酒店,属“上海龙乡度假村股份有限公司”名下;又如沪太支路538号的飞马旅办公大楼,实属“上海协通置业”所拥有的物业,等等。

  更为严重的是,“英菲迅”销售的理财产品,声称是在为五角场地区的重点商业项目、地铁商业街“上海太平洋森活天地”募资,投资者的资金将通过债权转让的方式,出借给项目方用于施工和运营。但记者向“太平洋森活”核实,对方称从未向任何一方借过资金,幸运飞艇计划根本不存在所谓的借助于“英菲迅”募集资金的说法。

  解放日报·上观新闻记者从上海市国资委了解到,此前向上观新闻反映相关线索的市民郁先生,也将相关信息以信访件的形式向市国资委进行了反映。市国资委收到信访件后迅速进行了核实,发现情况属实。国资委称,这个商业街属于国有资本,根本不需要向社会募集资金,建设完毕后,将交由相关企业负责租赁运营。

  周一(1月29日),上证综指以大跌0.99%开局,随后的三个交易日又分别下跌了0.99%、0.21%、0.97%,周五盘中进一步下挫至3388.86点,较阶段高点3587.03点已下跌了5.53%。

  对此,上海国资委稳定工作小组做出工作部署:一是联合其它被侵权的民营企业,利用媒体向社会公布相关虚假情况,澄清事实;二是查找并联系已经投资的受害人,收集相关侵权依据,第一时间向公安机关报案,并讲明事情的严重性,促成公安机关立案侦查。

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  12月16日,上海申通地铁资产经营管理有限公司委托高信德律师事务所在《解放日报》刊登了“声明”,称“地铁江湾体育场站地下商业街产权归属申通地铁资产公司所有,太平洋森活公司是唯一合法拥有地铁江湾体育场站地下商业街经营权的项目公司,申通地铁资产公司与富戈集团及‘英菲迅’从无业务往来,申通地铁资产公司从未委托包括富戈集团及‘英菲迅’在内的任何第三方实施该场地的债权转让、集资开发或承诺任何的投资收益。提醒广大市民谨慎投资,切勿上当受骗。任何以地铁江湾体育场站地下商业街经营权名义实施的抵押、质押、债权转让等行为均涉嫌违法,敬请知情者举报。申通地铁资产公司将依法追究违法侵权者的法律责任。”

  公安部门也随即介入调查,并于近日以涉嫌诈骗对该案立案侦查,目前案件正处于侦破中。市国资委称,由于措施采取得及时,投资者在“英菲迅”就“上海太平洋森活天地”这一项目的2亿多元投资款基本追回,损失得到控制。

  上海国资委表示,近年来,因国资改革进入深水期,商业形式呈现多样化复杂化趋势,因此,对各种社会稳定风险的排查成为国资管理部门的重头戏。

  学费费用包括(含教材、讲义、会场、授课费、午餐、教学管理费、并购交易师考试费、认证等费用)